Отправить сообщение


свободных символов:
Новости на мобильном | RSS | Добавить в избранное |
Вести лв на Facebook
Актуальные фоторепортажи на сайте

Горячие новости

Горячие дискуссии

22 мая

Именины празднуют

Эмилия, Николай, Христофор, Северин

В этот день...

в 1885 году  В возрасте 83 лет умер Виктор Гюго, французский писатель.

- Почему у мелких чиновников такая большая зарплата?
- У них опасная работа. Недавно двое даже умерли на рабочем месте.
- Да?! От чего?
- От безделья.

«Вести Сегодня»


Настоящий рывок для Латвии (7)

Наша страна может стать участницей европейского экономического проекта стоимостью десятки миллиардов евро!

«Деловые Вести»


Эдгар Штелмахерс: Политика в России ударила по продажам женского белья

New Rosme с оборотом 6,6 миллиона латов — один из крупнейших производителей нижнего белья в Латвии. И, как уверяет директор компании Эдгар Штелмахерс, политические активности в России в конце года ударили по продажам латвийского белья. Причем это было заметно во всей отрасли. Сохранится ли она в Латвии через 10–20 лет, почему New Rosme продает производство в Талси и как сегодня приходится исправлять ошибки 12–летней давности — об этом и многом другом в интервью "ДВ".

Еженедельник «Вести»


"Мамин клуб"

- его можно найти и в Интернете, и на ТВ

«7 секретов»


Поколение, которое мы потеряли (5)

Безработица среди молодежи тревожит меня не на шутку. Вернее, злость берет от подачи в СМИ европейской статистики по теме. И от праздной вторичности выводов, сделанных на базе этой информации в Латвии.

Топ читателей

Яндекс.Погода

Банк России лишил лицензии банки, отмывавшие деньги через Балтию

15.11.2007 13:58

Центральный банк России отозвал лицензии у КБ «Фундамент-банк» (г. Москва) и Ипотечного банка развития регионов (ОАО «ИБРР-банк», г. Ростов-на-Дону). Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ. Лицензии отозваны в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований статьи 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщила российская газета «Ведомости».

Источник: Отдел бизнеса

ЦБ выявил у Фундамент-банка неоднократные нарушения сроков и порядка направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В мае-сентябре 2007 г. на расчетные счета двух иностранных компаний — клиентов банка, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной территории РФ, поступило около 3 млрд руб. В последующем по их поручениям денежные средства конвертировались в иностранную валюту и переводились в пользу других офшорных компаний на их счета, открытые в одном литовском банке.


В деятельности ИБРР-банка выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В октябре-ноябре 2007 г. на счета восьми нерезидентов — клиентов банка, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и в Гонконге, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступило более 29 млрд руб. С расчетных счетов указанных иностранных компаний денежные средства по их поручениям в полном объеме переводились в пользу нерезидентов на их счета, открытые в ряде банков Украины, Киргизии, Кипра, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии и Казахстана.



Наверх

0
Оценить статью: